精品人妻有码,国产无人区码一码二码三mba,熟女BBB13,波多野结衣视频一区二区三区

獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告(趙 偉)

發(fā)布時(shí)間:2014-03-11
各位股東:
       本人作為江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的獨(dú)立董事,2013年度,我能夠嚴(yán)格按照《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求,恪盡職守,履行職責(zé),以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席年度股東大會(huì)、各次董事會(huì)會(huì)議以及參與各項(xiàng)獨(dú)立董事活動(dòng),履行獨(dú)立董事“誠(chéng)信勤勉”的義務(wù),重視關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害,維護(hù)上市公司整體利益?,F(xiàn)將2013年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況報(bào)告如下:
       一、2013年度出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)情況
       2013年度公司運(yùn)作正常,董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序。凡需經(jīng)董事會(huì)決策的重要事項(xiàng),公司都提前通知本人并提供了資料。本人本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,參加公司召開的董事會(huì)及任職的專門委員會(huì)和股東大會(huì)相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,積極參與各議題的討論并提出合理建議,充分發(fā)表自己的意見和建議,對(duì)各項(xiàng)議案均投贊成票,沒有對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況,比較充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,維護(hù)了公司的規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益,認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)。
       2013年公司共計(jì)召開2次股東大會(huì),10次董事會(huì)會(huì)議,本人出席董事會(huì)會(huì)議情況如下:
       (一)董事會(huì)會(huì)議
姓  名 應(yīng)參加會(huì)
議次數(shù)
親自出席(次) 以通訊方式
參加(次)
委托出席(次) 缺席
(次)
楊  標(biāo) 10 6 4 0 0
       (二)股東大會(huì)
       2013年,本人出席了2013年5月31日召開的公司2012年度股東大會(huì); 2013年8月12日召開的公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
       二、作為董事會(huì)專門委員會(huì)委員的履職情況
       公司設(shè)立了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)共四個(gè)專門委員會(huì),本人被選舉為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員,并擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員。作為委員會(huì)的委員,我嚴(yán)格按照《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》與《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的要求,本著勤勉盡責(zé)的原則,履行了以下工作職責(zé):
       1、董事會(huì)會(huì)議中審議通過了公司《戰(zhàn)略管理制度》等議案,就公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等關(guān)乎公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的事項(xiàng)進(jìn)行了深入研究,并在相關(guān)會(huì)議上提出合理建議。
       2、第七屆第二十五次董事會(huì)會(huì)議中審議通過了公司修訂《高管年薪考核暫行辦法》為《高級(jí)管理人員薪酬管理制度》,并主持召開董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議,根據(jù)新的管理制度及公司2013年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況,對(duì)董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),并根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事、監(jiān)事及高管人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式,報(bào)公司董事會(huì)審議。
       三、2013年內(nèi)對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況
       2013年,本人利用參加相關(guān)會(huì)議的機(jī)會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了解,多次聽取了公司管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào),密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化以及公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展等狀況,實(shí)地考察重大項(xiàng)目進(jìn)展情況。歷次董事會(huì)前,均認(rèn)真審議董事會(huì)及董事會(huì)各專門委員會(huì)的相關(guān)議案,依據(jù)在行業(yè)、管理等方面的專業(yè)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)作出獨(dú)立判斷,并對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行了審查和監(jiān)督,對(duì)公司發(fā)展提出了相應(yīng)的意見和建議,忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),本人發(fā)表獨(dú)立意見情況如下:
       (一)2013年3月4日,于公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議上對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及預(yù)計(jì)公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
       (二)2013年4月2日,于公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議上對(duì)關(guān)于提名公司董事候選人及聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
       (三)2013年5月10日,于公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議上對(duì)公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的事項(xiàng)等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
       (四)2013年8月12日,于公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議上對(duì)公司《關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》、關(guān)聯(lián)方占用資金及公司對(duì)外擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
       四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
       (一)密切關(guān)注公司法人治理、戰(zhàn)略發(fā)展、關(guān)聯(lián)交易、投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng),對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查,充分履行職責(zé),促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)廣大投資者的利益。
       (二)持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,對(duì)公司的定期報(bào)告及其他事項(xiàng)認(rèn)真審核,提出客觀、公正的意見和建議,督促公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范性文件和公司《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定操作,保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正,切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
       (三)推動(dòng)公司完善法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)公司內(nèi)控制度建設(shè)。
       (四)為切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé),認(rèn)真學(xué)習(xí)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所新出臺(tái)的各項(xiàng)法規(guī)制度,加深對(duì)相關(guān)法規(guī),尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解,積極參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司以各種形式組織的相關(guān)培訓(xùn),全面地了解與上市公司管理相關(guān)的各項(xiàng)制度,忠于職守、恪盡職責(zé),加強(qiáng)和提高對(duì)公司和投資者,特別是社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的保護(hù)意識(shí),促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展。
 
       以上是本人作為獨(dú)立董事在2013年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。在新的一年里,本人將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員之間的溝通與合作,按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,在任期內(nèi)繼續(xù)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職務(wù),利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,為董事會(huì)的決策提供參考意見,維護(hù)公司整體利益和中小股東合法權(quán)益,使公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作,促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
 
                                                                                                                                    獨(dú)立董事:   趙  偉
 
 
 
                                                                                                                               二〇一四年二月二十五日

丰满的妽妽用身体满足了我电影| PORNY丨人妻| 俺来也亚州图片一区| 99久久精品免费| 肏屄亚洲无码| 天天中文色播网| 精品人妻一91区二区三区久久嗨 - 百度| 69一区二三区好的精华| 免费b级毛片| 国产综合 一区在线| 日韩精品色哟哟| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 色妺妺aⅴ爽爽| 99re只有这有精品| 国产欧美一区二区| 久久电影福利片| 尤物视频在线看| 久久亚洲中文字幕无码| 常涓涓丰满人体1| 人人爱人人操人人爱人人| 午夜家庭影院| 成人爽a毛片在线视频| 国产农村在线国产视频| 四川熟女白浆| 无码看在线视频免费播放| 97精品无码一区区三区蜜桃 | baijiangav| 北条麻妃在线网站| 色二,AV,在线| 97无码精品人妻一区二区爱爱| 伊人久久综合| 中国美女猛操毛片| 日韩精品区一区二区三区激情| 被夫上司强迫的女人在线中文| 欧美特黄AAA| 性欧美巨大69| 国产精品亚观综合色区久久雪璃| 九一传媒精品国产AV| .欧美28P| 农村妇女乱高潮嗷嗷叫| 亚洲色成人一区二区三区|