本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2014年7月18日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2014年7月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì)成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了公司《2014年半年度報(bào)告》及《2014年半年度報(bào)告摘要》；
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了《關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                   二〇一四年七月三十日