本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2015年3月2日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2015年3月12日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周景強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下決議：
        一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
        二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
        公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)健全和完善內(nèi)部控制體系，制訂了《投資者投訴處理工作制度》，修訂了《公司章程》、《分紅管理制度》等規(guī)章制度，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作，為公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)提供了保障。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)評(píng)價(jià)報(bào)告無異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
        三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了公司2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
        經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2014年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
        上述第一、第三項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                   江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                                                        二〇一五年三月十四日