本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第四次會議通知于2015年3月16日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2015年3月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了《關于向中國農業(yè)銀行股份有限公司江門江會支行申請授信額度并以資產抵押借款的議案》。
        根據(jù)經營發(fā)展需要，同意公司向中國農業(yè)銀行股份有限公司江門江會支行申請1.4億元授信額度，借款以江府國用（98）字第057735 500604號土地使用權作抵押，用于公司經營性流動資金周轉；同時授權副董事長、總裁施永晨先生代表公司辦理具體借款及資產抵押相關事宜并簽署有關合同及法律文件。
        具體內容詳見公司同日發(fā)布的《關于向中國農業(yè)銀行股份有限公司江門江會支行申請授信額度并以資產抵押借款的公告》（2015-08號）。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                         江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                             二〇一五年三月二十五日