本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2015年4月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周景強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2015年第一季度報(bào)告
       經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2015年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
       監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司前次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已按時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將資金歸還到公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益。   
       三、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）
       監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在制定《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》時(shí)著眼于對(duì)投資者的合理回報(bào)以及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來(lái)業(yè)務(wù)模式、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
 
       上述第二、第三項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       特此公告。
 
 
 
                                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                                                 二〇一五年四月十八日