本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2015年5月8日下午14時30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年5月7日至2015年5月8日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2015年3月14日、2015年4月18日及2015年5月5日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計27人，代表股份187,325,470股，占上市公司有表決權(quán)總股份的42.2989% 。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份184,061,670股，占上市公司有表決權(quán)總股份的41.5619%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份3,263,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.7370% 。
3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份3,303,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.7460%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：
1、公司《2014年度董事會工作報告》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2、公司《2014年度監(jiān)事會工作報告》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
3、公司《2014年度報告及年度報告摘要》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
4、公司《2014年度財務(wù)報告》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
5、公司2014年度利潤分配預(yù)案
①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；反對200股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
6、關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
7、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案
①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；反對200股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
8、公司未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年）的議案
①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%；反對200股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
9、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
10、關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
四、獨立董事述職情況
會議聽取了獨立董事趙偉、劉志堅、楊標(biāo)2014年度述職報告。楊標(biāo)先生代表三位獨立董事向本次股東大會詳盡匯報了在2014年度出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2014年度股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2014年度股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年五月九日
