本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第七次會議通知于2015年8月3日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2015年8月13日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事5名，實際到會董事5名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了公司《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》
內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》。
二、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
三、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司非獨立董事的議案
鑒于龐正武先生因個人原因辭去公司第八屆董事會董事職務，根據股東單位推薦，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名陳曉東先生（非獨立董事候選人簡歷詳見附件一）為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無異議，認為陳曉東先生的任職資格及提名、表決程序符合有關規(guī)定的要求，同意陳曉東先生為非獨立董事候選人的提名。
四、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司獨立董事的議案
鑒于趙偉先生因個人原因辭去公司第八屆董事會獨立董事職務，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名朱依諄先生（獨立董事候選人簡歷詳見附件二）為公司第八屆董事會獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無異議，認為朱依諄先生的任職資格及提名、表決程序符合有關規(guī)定的要求，同意朱依諄先生為獨立董事候選人的提名。
朱依諄先生的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
五、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于以募集資金對全資子公司廣東德力光電有限公司增資的議案
公司投向LED外延片、芯片生產項目的60,000萬元的募集資金已經投入完畢。同意公司以募集資金對全資子公司廣東德力光電有限公司作相應增資，增加廣東德力光電有限公司資本公積金25,000萬元。本次增資經董事會通過后實施。
內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于募集資金使用的進展公告》。
六、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修改《公司章程》的議案
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》等規(guī)定的相關內容，結合公司實際情況，同意對現有《公司章程》部分條款進行相應修改（修改內容詳見附件三）。
七、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等規(guī)定的相關內容及《公司章程》有關規(guī)定，結合公司實際情況，同意對公司《股東大會議事規(guī)則》部分條款進行相應修訂（修訂內容詳見附件四）。
八、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
根據中國證券監(jiān)督管理委員會及《公司章程》的相關規(guī)定，結合公司實際情況，同意對公司《董事會議事規(guī)則》部分條款進行修訂（修訂內容詳見附件五）。
九、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂《內部審計管理制度》的議案
內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內部審計管理制度》。
十、以5票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2015年9月7日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2015年第一次臨時股東大會。
有關會議事宜詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會通知的公告》。
上述第三、第四、第六、第七、第八項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年八月十五日
