本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        一、設(shè)立全資子公司的概述
        （一）投資基本情況
        為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，公司擬在香港特別行政區(qū)(以下簡稱“香港”)以自有資金投資設(shè)立全資子公司，名稱待定，注冊資本港幣100萬元。該子公司主要從事國際投資管理，技術(shù)引進(jìn)和交流，國際技術(shù)咨詢（營業(yè)范圍以最終注冊為準(zhǔn)）。
        （二）董事會(huì)審議情況
        2015年12月29日，公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體負(fù)責(zé)該全資子公司成立事宜。
        本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)的決策范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須提交公司股東大會(huì)審議。
        二、投資標(biāo)的的基本情況
        公司名稱：待定；
        擬定注冊資本：港幣100萬元，公司出資比例100%；
        擬定注冊地：香港；
        擬定經(jīng)營范圍：國際投資管理，技術(shù)引進(jìn)和交流，國際技術(shù)咨詢；
        公司類型：有限責(zé)任公司。
        上述信息以香港子公司最終獲得有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
        三、設(shè)立香港子公司的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
        （一）設(shè)立香港子公司的目的及對公司的影響
        設(shè)立香港子公司是貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)，有利于加快公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐。公司要實(shí)現(xiàn)“打造為綜合實(shí)力較強(qiáng)、核心技術(shù)領(lǐng)先、投資價(jià)值突出的集團(tuán)企業(yè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，就必須走出國門發(fā)掘全球發(fā)展機(jī)遇，參與國際競爭。香港作為“國際自由港”，為大陸企業(yè)涉足海外業(yè)務(wù)提供了一個(gè)重要平臺(tái)，公司在香港設(shè)立子公司，有利于公司發(fā)掘國際創(chuàng)新機(jī)會(huì)，引進(jìn)國際先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，及時(shí)獲取國際市場的最新信息，加快推動(dòng)戰(zhàn)略平臺(tái)的落地。
        （二）存在的風(fēng)險(xiǎn)
　　新設(shè)立的子公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國大陸存在一定差異，這將給香港公司的設(shè)立與運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司需要進(jìn)一步了解和熟悉香港地區(qū)貿(mào)易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規(guī)運(yùn)作，避免香港子公司運(yùn)作過程中產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。
        四、備查文件
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                               江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                二〇一五年十二月三十日