江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年10月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，為了保護(hù)廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2017年10月24日，公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年11月10日下午14時(shí)45分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年11月9日至2017年11月10日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年11月6日（星期一）
（七）出席對(duì)象：
1、于股權(quán)登記日2017年11月6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于繼續(xù)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案》
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案》
上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年10月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》及2017年11月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《二〇一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)文件》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關(guān)于繼續(xù)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案 | √ |
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2017年11月8日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書(shū)（附件2、附件3）。
七、備查文件
第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十一月七日