本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
       2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
 
       一、會議召開的情況
    （一）召開時間
      1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年11月10日下午14時45分。
      2、網(wǎng)絡投票時間：2017年11月9日至2017年11月10日。
      其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00的任意時間。
    （二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
    （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
    （四）召集人：本公司董事會
    （五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
    （六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關文件分別刊登在2017年10月26日、2017年11月7日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
      二、會議的出席情況
      參加本次股東大會的股東或代理人共計5人，代表股份190,379,170股，占上市公司有表決權總股份的42.988%。其中：
      1、現(xiàn)場會議情況
      現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表股份190,379,170股，占上市公司有表決權總股份的42.988%。
      2、網(wǎng)絡投票情況
      通過網(wǎng)絡投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權總股份的0%。
      3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
      通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東1人，代表股份7,500股，占上市公司有表決權總股份的0.002%。
      公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
      三、議案審議表決情況：
      本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
      1、關于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權及債權的議案
      ①投票表決情況：同意190,379,170股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2、關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關事項的議案
      ①投票表決情況：同意190,379,170股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
      其中，中小股東表決情況：同意7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      四、律師出具的法律意見
     （一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
     （二）律師姓名：王學琛、韓思明
     （三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
       五、備查文件
      1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2017年第四次臨時股東大會決議；
      2、北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年第四次臨時股東大會法律意見書》。　
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇一七年十一月十一日