江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議通知于2018年3月15日以書面方式發(fā)出，會議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和         《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2017年度監(jiān)事會工作報告
       二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2017年度報告及年度報告摘要
       經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審議公司2017年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2017年度內(nèi)部控制評價報告
      公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司制定了《證券投資管理制度》及修訂了《募資資金管理制度》和《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變動管理制度》，進一步完善了公司治理制度體系。監(jiān)事會已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評價報告，對董事會評價報告無異議，公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
       四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
       經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果。公司董事會就該計提資產(chǎn)減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
       五 、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
      監(jiān)事會認為公司本次資產(chǎn)核銷符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會就該項議案的決議程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實際情況；經(jīng)查驗，核銷的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據(jù)公司會計政策已全額計提減值準備，核銷后不會對公司當期利潤產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷。
       六、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》的議案
       為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，同意公司與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》。
 
       上述第一、第二、第四、第六項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
                                                                            江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                           二〇一八年三月二十四日