本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
        1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
        2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
 
        一、會議召開的情況
      （一）召開時間
         1、現(xiàn)場會議召開時間：2018年4月13日下午14時30分。
         2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月12日至2018年4月13日。
         其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00的任意時間。
      （二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
      （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
      （四）召集人：本公司董事會
      （五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
      （六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2018年3月24日、2018年4月11日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
        二、會議的出席情況
        參加本次股東大會的股東或代理人共計6人，代表股份190,378,470股，占上市公司有表決權(quán)總股份的42.9883%。其中：
        1、現(xiàn)場會議情況
        現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份190,378,470股，占上市公司有表決權(quán)總股份的42.9883%。
        2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
        通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0%。
        3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份6,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0015%。
        公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
        三、議案審議表決情況：
        本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：
        1、2017年度董事會工作報告
        ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
         2、2017年度監(jiān)事會工作報告
        ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
          3、2017年度報告及年度報告摘要
         ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
          其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
          ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
          4、2017年度財務(wù)報告
          ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
          其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
          5、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
         ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
         6、2017年度利潤分配預案
         ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        7、關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
        ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
        其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
         8、關(guān)于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》的議案
        ①投票表決情況：同意190,378,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
         其中，中小股東表決情況：同意6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        四、律師出具的法律意見
       （一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
       （二）律師姓名：王學琛、韓思明
       （三）結(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
        五、備查文件
       （一）載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2017年度臨時股東大會決議；
       （二）北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年度股東大會法律意見書》?！?br />  
         特此公告。
 
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                            二〇一八年四月十四日