本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2018年8月10日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年8月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
       董事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。  
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了2018年半年度報(bào)告及2018年半年度報(bào)告摘要
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》。
       三、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                    二〇一八年八月十八日