本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2018年10月8日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由副董事長(zhǎng)施永晨先生主持，應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案
鑒于胡成中先生因個(gè)人原因辭去公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)股東單位推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名黃克先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為黃克先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意黃克先生為非獨(dú)立董事候選人的提名。
二、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案
為保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名李?lèi)?ài)文先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。李?lèi)?ài)文先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為李?lèi)?ài)文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意李?lèi)?ài)文先生為獨(dú)立董事候選人的提名。
李?lèi)?ài)文先生的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2018年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述第一、第二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年十月十一日
附件一：非獨(dú)立董事候選人黃克先生簡(jiǎn)歷
黃克，男，1984年1月出生，本科。曾任華歐國(guó)際證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理，財(cái)通證券股份有限公司投資銀行總部董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司董事局秘書(shū)、投資管理中心總經(jīng)理。
在公司控股股東單位任職；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
附件二：獨(dú)立董事候選人李?lèi)?ài)文先生簡(jiǎn)歷
李?lèi)?ài)文，男，1972年3月出生，碩士，研究員。曾任中國(guó)航天科技集團(tuán)公司六院計(jì)量測(cè)試研究所副所長(zhǎng)，國(guó)家國(guó)防科工局軍工項(xiàng)目審核中心經(jīng)理?，F(xiàn)任北京文峰睿信科技有限公司總經(jīng)理，新時(shí)代（西安）設(shè)計(jì)研究院有限公司副總工程師。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
