本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2020年8月3日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2020年8月6日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了公司2020年半年度報(bào)告及2020年半年度報(bào)告摘要
        內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2020年半年度報(bào)告》及《2020年半年度報(bào)告摘要》。
        二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于修訂公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案
        根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)控管理需要，同意對(duì)公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
        修訂后制度詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。
        三、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于修訂公司《證券投資管理制度》的議案
        根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意對(duì)公司《證券投資管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
        修訂后制度詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《證券投資管理制度》。
        四、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案
        鑒于公司董事會(huì)成員發(fā)生變化，公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員調(diào)整為：曾偉先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。曾偉先生為主任委員。
        五、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案
        根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意聘任馮駿先生為公司副總裁，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。
        內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
        六、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
        根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。
        內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
 
        特此公告。
 
                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                            二〇二〇年八月八日