本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年3月25日召開的第十屆董事會第三次會議審議通過了《2020 年度利潤分配預(yù)案》的議案?，F(xiàn)將該預(yù)案的基本情況公告如下：
一、2020 年度利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤678,140,487.44元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤678,140,487.44元，加上年初未分配利潤 -123,046,258.02 元，提取盈余公積42,083,983.77元后，可供股東分配的利潤 513,010,245.65 元。
公司 2020 年度母公司實現(xiàn)凈利潤608,896,251.28元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤608,896,251.28元，加年初未分配利潤-188,056,413.58元，提取盈余公積42,083,983.77元后，可供股東分配的利潤378,755,853.93元。
公司 2020 年度利潤分配預(yù)案為：以2020年末公司總股本 44,2861,324 股扣除回購專戶上已回購股份后（公司已累計回購公司股份8,871,075股）的股本總額 433,990,249股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計分配利潤86,798,049.80元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不送紅股也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權(quán)的股本總額發(fā)生變動，則以實施分配方案股權(quán)登記日時享有利潤分配權(quán)的股本總額為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對每股分紅金額進(jìn)行調(diào)整。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2020 年度股東大會審議。
二、2020 年度利潤分配預(yù)案的合規(guī)性、合理性
本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤分配政策和《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展需要，是在保證本公司正常經(jīng)營、投資計劃順利實施和未來資金需求的前提下，兼顧全體股東當(dāng)期利益和長遠(yuǎn)利益，充分考慮全體投資者的合理投資回報情況下提出，預(yù)案的實施預(yù)計不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東的利益。
三、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2020年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2020年度盈利狀況、未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。
四、獨(dú)立董事意見
公司 2020年度利潤分配預(yù)案符合公司目前的實際情況，重視對投資者現(xiàn)金回報，切實維護(hù)股東的利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意公司2020年度利潤分配預(yù)案，并提交公司股東大會審議。
五、其他說明
1、本預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險；該預(yù)案經(jīng)股東大會審議通過后兩個月內(nèi)實施。
2、本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
六、備查文件
1、第十屆董事會第三次會議決議；
2、第十屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年度報告相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二一年三月二十七日
