本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2021年3月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2021年3月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào)D 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案
鑒于部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的公告》。
2、以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案
經(jīng)核查，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不能授予權(quán)益或者不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，同意向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。
關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年三月三十一日
