本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年10月29日下午2時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年10月28日至2011年10月29日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年10月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年10月28日下午15：00至2012年10月29日下午15：00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)麥慶華先生
（六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2012年10月13日及2012年10月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)177人，代表股份87,278,121股，占上市公司有表決權(quán)總股份的27.03% 。
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)14人，代表股份65,226,855股，占上市公司有表決權(quán)總股份的20.20％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東163人，代表股份22,051,266股，占上市公司有表決權(quán)總股份的6.83% 。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。

四、提案審議和表決情況
（一）關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案有效期的議案
審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數(shù)為23,278,121股。
1、同意19,693,380股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)      84.60％；反對(duì)3,407,141股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)        14.64％；棄權(quán)177,600股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.76％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（二）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案
1、同意83,693,380股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)95.89％；反對(duì)3,271,291股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)3.75％；棄權(quán)313,450股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.36％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛  韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。