一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2021年3月12日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨(dú)立董事就公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過(guò)公司宣傳欄在公司內(nèi)部將公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2021年3月25日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2021-33）。
3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司<2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-42）。
4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬(wàn)股調(diào)整為392.96萬(wàn)股，預(yù)留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
5、2021年5月19日，經(jīng)深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予登記工作，并于2021年5月20日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2021-54）。
二、本次調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格情況說(shuō)明
（一）本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事由
公司于2021年5月21日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2020年度利潤(rùn)分配方案實(shí)際為：以2020年末公司總股本442,861,324股扣除已回購(gòu)股份4,941,475股后的437,919,849股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.982053元人民幣現(xiàn)金（含稅）。前述事項(xiàng)于2021年6月4日實(shí)施完畢，詳情請(qǐng)參閱公司于2021年5月28日在指定媒體披露的《2020年度分紅派息實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-56）。
（二）本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整方法
根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》“第十四章 限制性股票回購(gòu)原則”中“二、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法”規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。其中：
“（四）派息
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須不低于1元。”
調(diào)整后限制性股票回購(gòu)價(jià)格P＝5.43-0.20＝5.23元/股。
三、對(duì)公司的影響
本次公司對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、相關(guān)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
鑒于公司2020年度利潤(rùn)分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)整程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。我們一致同意公司將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購(gòu)價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為：
鑒于公司2020年度利潤(rùn)分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，同意公司根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購(gòu)價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。公司本次對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
（三）法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)
北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
五、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
4、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年十月二十九日
二〇二一年十月二十九日