本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十次會議通知于2022年12月27日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2022年12月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案
鑒于公司前任會計師事務(wù)所負責公司審計的團隊加入擬變更的會計師事務(wù)所，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展需要，經(jīng)過廣泛了解、審慎決策，以及經(jīng)公司董事會審計委員會提議，同意變更司農(nóng)會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)，負責公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案
根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對于5名已離職已不具備激勵對象資格和條件的員工，同意公司將其獲授但未解除限售的限制性股票214,590股進行回購注銷。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的公告》。

3、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2023年1月17日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股大會的通知》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所事項的事前認可意見；
3、獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
 
特此公告。