本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2023年10月23日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年10月26日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事6名，實(shí)際出席會(huì)議董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
鑒于陳波先生因職務(wù)變動(dòng)原因辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核及提名，審計(jì)委員會(huì)審核通過，同意聘任彭占凱先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。
2、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2023年第三季度報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公司2023年第三季度報(bào)告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。