本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)陳波先生《關(guān)于辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告》。陳波先生因職務(wù)變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，該辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。陳波先生辭去該職后，仍在公司擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。
截至本公告披露之日，陳波先生持有公司股份151,130股，占公司總股本的0.034%。其中，已獲授但尚未解除限售的限制性股票74,256股。辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，陳波先生所持股份將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定。

二、聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的情況
公司于2023年10月26日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核及提名，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任彭占凱先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

彭占凱先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定禁止任職及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況，未被列為失信被執(zhí)行人。
公司獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。