本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議通知于2023年12月15日以通訊方式發(fā)出，會議于2023年12月18日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事6名，實際出席會議董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于關(guān)聯(lián)人向公司支付承諾補償款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
公司關(guān)聯(lián)人郝宏偉先生向公司支付承諾補償款，實質(zhì)性減少了公司因部分貨款無法收回而導致的經(jīng)營損失，有利于保障公司的利益。董事會同意本次關(guān)聯(lián)人支付承諾補償款暨關(guān)聯(lián)交易的事項。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于控股子公司部分貨款預(yù)計無法收回及收到關(guān)聯(lián)人承諾補償款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨立董事召開第十屆董事會獨立董事專門會議 2023 年第一次會議，對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的審查意見。

三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十七次會議決議；
2、第十屆董事會獨立董事專門會議 2023 年第一次會議決議。
 
特此公告。