本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第三次會議通知于2024年4月16日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2024年4月19日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了2023年度監(jiān)事會工作報告

本議案需提交公司股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度監(jiān)事會工作報告》。

2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了2023年度報告及年度報告摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議公司2023年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了2023年度利潤分配預案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2023年度利潤分配預案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2023年度業(yè)績狀況及未來發(fā)展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了2023年度內(nèi)部控制評價報告

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并得到有效執(zhí)行，對公司經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范作用。公司《2023年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運行情況。

5、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進行投資理財，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運營的前提下，運用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行安全性高的投資理財。

6、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于計提商譽減值準備的議案

監(jiān)事會認為：本次計提商譽減值準備符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次計提商譽減值準備。
 

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會

二〇二四年四月二十日